Salerno – Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della Compagnia di Battipaglia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza che prevede otto misure cautelari personali. Di queste, sei sono state disposte per la detenzione in carcere, mentre due prevedono obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno.
Le persone coinvolte, tutte residenti nel Salernitano, sono accusate di riciclaggio di denaro derivante da frodi informatiche, per un valore totale di oltre un milione e 600mila euro.
Il sistema illecito si basava sull’apertura e sull’uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, noti come teste di legno, sui quali venivano trasferite le somme ottenute tramite truffe. Queste somme venivano poi frazionate, prelevate in contante o trasferite su ulteriori conti, anche esteri, per ostacolarne la tracciabilità. Il meccanismo illecito si fondava sull’apertura e sull’utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali affluivano le somme provenienti dalle truffe.
Grazie all’indagine, sono stati identificati 69 soggetti coinvolti nell’attività illecita, di cui otto si trovano in una posizione di preminenza, sia per il numero di operazioni fraudolente effettuate, sia per il loro ruolo attivo nel reclutamento delle ‘teste di legno’ e nell’apertura dei relativi rapporti finanziari.
